广州集泰化工股份有限公司公告

  ,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项尚需经过

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1724号)批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格为7.47元,募集资金总额22,410.00万元,扣除各项发行费用3,375.54万元,募集资金净额为19,034.46万元。上述募集资金已于2017年10月19日汇入公司募集资金监管账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2017]17706号《验资报告》。

  公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开设账户作为募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。2017年11月8日,、保荐机构与股份有限公司广东省分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议自签订之日起生效。

  注:截至2019年6月30日,募集资金累计投资金额19,103.51万元(包含利息收入69.05万元),公司所有募集资金已全部按计划使用完毕。募集资金投资项目后续所需资金,公司将通过自有资金进行投资。

  在实施“中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目”过程中,公司综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况,对该募投项目的实施主体、实施地点和部分建设内容进行调整。具体情况如下:

  募集资金投资项目原建设内容包括厂房A、厂房B及4条生产线条有机硅密封胶生产线条水性涂料生产线),建成后,将形成年产4万吨中性硅酮密封胶和1万吨水性涂料的生产能力。

  公司根据中性硅酮密封胶和水性涂料市场的市场前景以及公司的资金安排,综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况,在公司资金和资源有限的情况下,对建设内容进行如下调整:1)公司近年来通过全资子公司东洋公司使用自有资金新增了年产2万吨水性涂料产能,目前已经能够满足当前水性涂料的市场需求,因此,公司将原计划年产1万吨的水性涂料的生产线建设予以取消,并新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司从化东洋贸易有限公司(以下简称“东洋公司”)实施,并相应增加实施地点。东洋公司将利用现有场地和房产建设年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线,并已取得该项目的环评批复文件。2)扩大了厂房A的建筑面积,并空出了厂房B的建筑用地以用于未来产能建设。

  项目调整前总投资为29,118.01万元(募集资金投入16,034.46万元),其中设备投资为11,088.95万元,建筑工程及其他费用投资为10,528.78万元,其他费用资金7,500.27万元。项目进行上述调整后,总投资为22,706.03万元(募集资金投入16,103.51万元),其中设备投资6,594.90万元,以温暖为线字作文大全,建筑工程及其他费用7,821.75万元,其他费用资金8,289.38万元。截至2019年6月30日,募集资金累计投资金额19,103.51万元(包含利息收入69.05万元),公司所有募集资金已全部按计划使用完毕。募集资金投资项目后续所需资金,公司将通过自有资金进行投资。

  项目调整后,将形成年产5.5万吨中性硅酮密封胶的生产能力。项目达产后预计可实现年均销售收入89,740.54万元,年均净利润8,464.39万元(按15%的所得税率计算),税后内部收益率为35.11%,投资回收期为4.60年(含建设期)。

  公司近年来通过全资子公司东洋公司使用自有资金新增了年产2万吨水性涂料产能,目前已经能够满足当前水性涂料的市场需求。同时,公司建设的年产4万吨中性硅酮密封胶产能预计很快就不能满足市场需求。综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况,在公司资金和资源有限的情况下,公司对原“中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目”进行调整,取消年产1万吨水性涂料的产能,并新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶产能。项目达产后,该项目将从原来的“年产4万吨中性硅酮密封胶和1万吨水性涂料”的产能,调整为“年产5.5万吨中性硅酮密封胶”的产能。

  同时,为充分利用公司及其子公司的已有场地和房产,节约投资金额,新增的年产1.5万吨中性硅酮密封胶生产线决定由全资子公司东洋公司实施。根据以上产能结构调整,公司相应调整了该项目的建设内容,投资金额、投资结构以及经济效益测算,并增加了实施主体和实施地点。

  本次项目调整,是公司在资金和资源相对有限的情况下,基于对市场需求的预测以及与公司当前产能的布局,对募集资金投资项目进行的生产结构调整。该调整事项预期能够更加及时满足市场需求,能够提高资金使用效率,预期能够为公司和股东创造更大利益。

  同时,该项目新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司东洋公司实施,能够充分利用东洋公司的现有场地和厂房,能够节约募集资金项目用地,从而缩减投资金额和优化生产布局,符合公司及股东的利益。

  公司于2019年8月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》。同意公司调整募集资金投资项目的相关内容。

  公司于2019年8月14日召开第二届监事会第七次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》,全体监事认为:本次调整募集资金投资项目的部分建设内容,并增加实施主体和实施地点,主要系公司基于目前生产经营的实际情况,以及公司原有生产布局、未来资金安排及公司对未来市场的预判下做出的相应调整,符合公司未来发展战略和经营目标,有利于资源的合理配置,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意通过该议案。

  独立董事认为:本次调整募集资金投资项目的部分建设内容,并增加实施主体和实施地点,主要系公司基于目前生产经营的实际情况,以及公司原有生产布局、未来资金安排及公司对未来市场的预判下做出的相应调整,符合公司未来发展战略和经营目标,有利于资源的合理配置,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本次调整募集资金投资项目相关内容,并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

  1、本次调整募集资金投资项目建设内容并新增实施主体和实施地点已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求;

  2、本次调整募集资金投资项目建设内容并新增实施主体和实施地点,是公司基于目前生产经营的实际情况,以及公司原有生产布局、未来资金安排及公司对未来市场的预判下做出的相应调整,符合公司未来发展战略和经营目标,有利于资源的合理配置,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

  综上,同意集泰股份调整本次募集资金投资项目的相关内容,本次调整事项需经股东大会审议通过后生效。

  3、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的核查意见;

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